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La continua evolución de los delitos financieros exige que los profesionales independientes y el personal de las empresas reguladas se mantengan actualizados para cumplir con las regulaciones nacionales y las buenas prácticas internacionales.

Mediante esta aplicación gratuita de Lavadodinero.com, se puede acceder a recursos exclusivos de información y capacitación sobre prevención del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros:
- Contenidos editoriales de Lavadodinero.com.
- Resumen diario de informaciones ALD / CFT publicadas en internet.
- Entrevistas con expertos.
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Esta app es un recurso indispensable para los profesionales del área de cumplimiento normativo, prevención Antilavado, antifraude, gestión de riesgos, auditorías, recursos humanos y miembros de juntas directivas.

Lavadodinero.com es un centro de capacitación e información especializado en prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros creado en Estados Unidos en el año 2000. Miles de usuarios en más de 40 países, cientos de instituciones financieras y la mayoría de los reguladores latinoamericanos han utilizado nuestros servicios durante las últimas dos décadas.The continuing evolution of financial crime requires independent professionals and staff from regulated companies maintained to ensure compliance with national regulations and international best practices.

With this free application Lavadodinero.com, you can access exclusive information resources and training on the prevention of money laundering, terrorist financing and other financial crimes:
- Lavadodinero.com editorial content.
- Daily summary information AML / CFT published on the Internet.
- Interviews with experts.
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This app is an indispensable resource for professionals in regulatory compliance, Anti-laundering prevention, fraud prevention, risk management, audit, human resources and board members.

Lavadodinero.com is a training and information center specializing in prevention of money laundering, terrorist financing and financial crimes created in the United States in 2000. Thousands of users in over 40 countries, hundreds of financial institutions and most Latin American regulators have used our services over the past two decades.